ABCC 交易所成立于 2018 年，全称 “Asia Blockchain & Crypto Community” ，自称由新加坡前国会议员 Calvin Cheng 牵头创立，团队成员背景光鲜，宣称来自全球顶尖金融机构。平台初期支持比特币、以太坊等主流币种交易，推出原生代币 AT，还承诺持有者可享受手续费折扣，配套多语言界面、质押服务、杠杆交易等功能，从表面看颇具规模。

然而，从 2025 年 4 月开始，ABCC 交易所彻底撕下伪装。推出 “38+3” 跟单模式（38% 静态收益 + 3 级拉人头佣金），用账户每日 “稳定增值” 的假象吸引投资者。许多人被高收益诱惑，不惜抵押房产、借债投入，殊不知已踏入陷阱。平台上所有币种都是无技术支撑的空气币，白皮书和技术路线图粗制滥造，直接套用模板 P 图，部分内容甚至与之前崩盘的交易所雷同。平台币 AT 被爆炒至 2.3 美元高点，却毫无实际应用场景。

在市场推广上，诈骗团伙在社交群组安插大量 “托儿”，不断发布虚假收益截图，用 “限时限量” 话术制造焦虑，诱导投资者加杠杆。当收割期来临，ABCC 交易所先是以 “系统升级”“银行审核” 等借口拖延小额提现，接着对质疑用户批量封号，最终彻底关闭提现通道。有投资者联系客服后，竟收到 “充值 10 万元解锁账户” 的二次诈骗通知。

6 月中旬起，超 90% 用户提现显示 “审核中”，客服响应从 2 小时延长至 48 小时，直至仅剩机器人回复。平台币 AT 从 5 月高点 2.3U 狂跌至 0.4U，暴跌超 80%，20 余个币种突然下架，官网却谎称 “项目方主动退市”，实际上是操盘手提前抛售。核心团队早在 5 月底就已分批提现，聊天记录泄露后，普通投资者才惊觉被骗。所谓 “美国 MSB 牌照”“新加坡 MAS 监管” 均是伪造，柬埔寨央行已将其列入非法金融机构黑名单，中国警方也已启动跨境追逃。

目前，全国已成立 17 个维权群，超 500 人提交报案材料。警方紧急提醒投资者，务必保存好交易记录、聊天截图等证据，通过 “公安部证券犯罪举报平台” 线上报案。跨境诈骗需公安部统一协调，杭州已成立专案组，受害者还可通过辖区经侦大队、12315 平台、中国互联网金融协会等官方渠道投诉。